大数据分析，特大平台诈骗团伙现形

　　县公安局刑侦大队接到报警后，立即对涉案的“亚利环球商城”展开调查，并经过大数据分析发现这个网上外汇交易平台有一个19名成员的微信工作群。在进一步的数据碰撞中，警方又发现了另一个微信工作群，嫌疑人通过一个名叫“利亚环球商城”的外汇平台实施诈骗。

犯罪团伙的工作场所

　　这两个平台都由同一伙人控制，以陈某、张某、戴某等人为首，这些人都来自广西桂林兴安县，互相之间是同乡、同学。他们在网上以几百元的价格购买外汇诈骗平台源码，然后嫁接服务器、搭建外汇诈骗平台，再结伙组团，同时，他们还通过网络购进已实名注册的微信号，通过建立微信群将受害人拉进来，嫌疑人分工扮演“指导老师”、“玩家”等不同角色，勾引玩家充值购买外汇。

　　办案民警林旭晓告诉记者，他们通过获取后台数据，用管理员身份登录后发现平台上有一个“风控管理”，可以随意控制客户盈利或者亏损，想让客户盈利就让他盈利，想让他亏损就让他亏损。在受害人将钱充入所谓的平台账户后，受害人可以在账户中看到自己充入的钱的数目，嫌疑人在平台后台可以对外汇买卖的行为进行操控。受害人在平台中最初的几笔买卖均会有赢利，而在想要将账户内的钱进行提现时，嫌疑人就会在后台直接操作拒绝提现，或以100元、200元等小额可以进行提现的方式，以系统不稳等原因骗取受害人信任，而后诱骗受害人将更多的钱充入到平台中进行操作，直至慢慢地将受害人账户中钱的数目归为零。

　　今年6月20日凌晨，专案组在摸清这个特大外汇平台诈骗团伙成员的情况后，在桂林和兴安两地同时集中收网，一举抓获24名犯罪嫌疑人。