新闻热线:0574-65510000
新闻传真:0574-65577900
邮箱:nhnews@cnnb.com.cn
您当前的位置 : 网站首页  >  宁海新闻网  >  专题  >  共建平安宁海 共享宁海平安  >  法治宁海
     高级检索
 
我县警方破获公安部督办电信网络诈骗大案
http://www.nhnews.com.cn   宁海新闻网  2019年07月19日 09:27:56

  记者娄伟杰通讯员周国亮柴晓冬

  (宁海故事)

  7月2日晚18时15分,华灯初上,两辆警用大巴在暮色中缓缓驶入县公安局大院,数十名荷枪实弹的特警,从大巴上押下来51名戴着黑色头套、手铐的犯罪嫌疑人。至此,一起历时近1年,涉案金额达1000余万元的公安部督办电信网络诈骗大案,终于画上圆满句号。

  “这是我县警方从2件小案入手,奔赴全国24个省区,最终告破的一起部督电信网络诈骗大案。这51人,是从海南儋州市、海口市、三亚市等地抓获的。”县公安局刑侦大队侵财中队中队长林旭晓告诉记者,“为把这批嫌犯顺利带回宁海,局里派出2辆大巴车,驱车2000多公里,直接从海南押解回宁海。”

  近日,宁海警方派出22名警力,参加公安部指挥的打击电信网络诈骗“蓝天二号”集中收网行动,在海南抓获诈骗犯罪嫌疑人51人,加上原先在海南、贵州、山西等地抓获的57人,共抓获涉案犯罪嫌疑人百余名。案件涉及贷款、招嫖、冒充好友、机票改签、购物、中奖、冒充网警等多种诈骗类型,涉案金额1000余万元。

  轻信网友,热心救急反被骗

  事情要从一年前说起。

  去年7月29日下午,跃龙街道阮先生的手机响了起来,点进QQ对话框,他看到QQ好友陈某的留言。陈某说自己生病住院了,却没钱动手术,想问阮先生借些钱。两人平时关系不错,得知好友有难,热心的阮先生二话不说,立马扫描陈某出具的微信二维码,转过去2900元。谁料没多久,阮先生发现自己被对方拉黑,才发觉上了当,随即去跃龙派出所报案。

  与此同时,力洋派出所也接到一起报案。报案人小蒙是名学生,当日通过QQ聊天,也被骗走1900元。警方对两起案情一比对,发现居然出自同一个QQ账号,而被骗缘由,都是因为“筹借手术费”。

  在进一步调查中,警方得知,陈某QQ于近日被盗,骗子通过QQ,向所有好友发出“住院求助”信息,阮先生和小蒙因此中招。鉴于此,县公安局刑侦大队将这两起案子并案,立即开展侦查。

  很快,难题来了。这种非直接接触类型的诈骗案件,具有极大的侦办难度:诈骗分子到底是谁?在哪?该通过何种途径去破案?很难界定。

  按案件性质,侦查员最后决定,以阮先生和小蒙的受骗资金流向为突破口,重点关注嫌疑人提供的微信二维码。警方查明该微信收款二维码主人为田某,现居贵州,大家随即动身,连夜奔赴贵州寻找田某。

  田某出现后,所有的人都大跌眼镜:眼前的田某是个在校学生,长期待在学校,并无犯罪动机和作案时间。那么,操纵二维码的,究竟是谁呢?

  田某交待,二维码并非他本人在使用,而是无业人员陈某某。陈某某是田某熟人,某日,陈某某找上门,让田某出借微信收款二维码供其使用。从那以后,田某的账户时常会收到汇款,每次钱一到账,田某就会按陈某某要求,将款项划到指定账号,每一次,田某都能赚到3%的手续费。

  侦查员顺藤摸瓜,迅速找到陈某某,谁料,这陈某某也是一名靠转账赚手续费的中间人。在随后的调查中,警方发现,像这样的中间人,当地还有很多,都听从同一个上家杨某的统一调派。

  警方当即锁定杨某,并展开深入调查。案件脉络渐渐清晰,一个专门为诈骗团伙洗钱的专业团伙浮出水面。几个月后,专案组最终于贵州铜仁,将杨某团伙一网打尽,抓获犯罪嫌疑人22人。

  据杨某供述,其在贵州、四川地区专门收集微信二维收款码,再转卖给诈骗分子,并帮助其洗钱。每完成一次洗钱操作,杨某都能从诈骗分子手中得到12%的手续费。随后,杨某再根据层级,向下线分配费用。而在杨某发展的众多下线中,有许多是不谙世事、缺少防备心的在校学生。

  小案背后有大乾坤

  经过分析串并同类案件,并分析杨某资金的去向,侦查员意识到,杨某等人只是专门为诈骗组织洗钱的团伙,其背后,必然隐藏着更为庞大的电诈犯罪网络。

  那么,杨某的幕后,到底盘踞着什么样的网络呢?

  对此,杨某表示,自己与上线只是通过网络认识,之后虽然一直替其洗钱,但根本不知道幕后老板是谁,也不清楚手头的赃款最终转往何处。

  到了这一步,整个案件似乎已停滞不前,再也无法突破了。

  “我们始终认为,案子不能到这里就结束了,无论再难,也一定要把隐藏在幕后的诈骗团伙给挖出来。否则,没了杨某,还会有朱某、王某,还会有更多市民掉入陷阱。”县公安局刑侦大队民警潘昌兴表示。

  正是这样的执念,让侦查员重拾信心。在海量的信息中,寻找蛛丝马迹。

  通过查询杨某团伙的资金流向,侦查员发现,从杨某处流出的大量钱款,多数划向同一个地方——海南省儋州市,而这儋州市,正是公安部挂牌整治的电信网络诈骗高危地区。

  这些收款账户肯定有问题!侦查员对所有儋州籍人员的涉案账户,进行继续深挖。警方得知,该案不仅仅涉及浙江一地,还包括江苏、安徽、广东、河南、山东等20多个省份,诈骗案件2000多起,涉案资金达1000余万元。

  去年10月底,县公安局派出由3名精干警力组成的工作组,前往儋州开展工作。经过研判分析和实地侦查,工作组确定了20余名嫌疑对象。随后,是连续两个月的摸排、取证工作。去年12月底,在当地警方的配合下,工作组先后抓获24名犯罪嫌疑人,摧毁3个电信网络诈骗团伙。

  “侦查过程,真的有点像之前热播的《破冰行动》。这3个团伙中,有一个是潜藏在农村里的,只有一条主路能开车,还非常狭窄,车辆进去后,根本没法调头。当晚,车还没进村,村里的狗就开始叫了。我们这些陌生人一进村,就有很多双眼睛盯着我们,明里暗里跟着很多人,侦查和抓捕都异常艰难。”潘昌兴说。

  千里赴琼,集中收网保民安

  随着侦办的不断深入,越来越多嫌疑人进入警方视线。因案情重大,县公安局将线索上报至公安部,引起了公安部的高度重视,该案被列为部督案件。

  为进一步固定证据,查实已经掌握的诈骗行为,今年3月初,宁海警方派出10个工作组前往全国24省区,逐一联系受害人,核查诈骗事实。出人意料的是,核查过程并不是很顺利。

  “很多受害人不愿配合我们的工作。”潘昌兴告诉记者:“他们中的一部分人因电话招嫖受骗,对被骗的事实讳莫如深;还有一些人因被骗金额不大,怕说出去丢人,也不愿意承认自己受骗。经过反复的说服与做工作,我们最终查实了200多起诈骗事实。”

  7月2日,县公安局成功将51名犯罪嫌疑人押解回宁海,案件正在进一步侦办当中。

  “重视小案,竭尽全力去破案,护卫群众的钱袋子,这一直是公安机关对市民的承诺。”县公安局相关负责人说,宁海全力预防打击电信网络诈骗犯罪,今年1至6月,全县电信网络新型犯罪发案322起,较去年同期下降14.8%,先后打掉网络贷款诈骗、网络招嫖诈骗、非法现金贷APP、技术手段侵入企事业通讯系统等犯罪团伙11个。6月下旬,又对部督海南儋州籍网络诈骗案件,开展第二次集中收网抓捕行动。核查破获江西、广东、湖北等17个省市案件近2000起,抓获犯罪嫌疑人237名,通过办案追返赃款235万余元!

犯罪嫌疑人被押回宁海
县公安局领导勉励凯旋归来的专案组人员

录入:童碧珍  责任编辑:童碧珍  稿源:宁海新闻网
背景色 fff2e2 f3ffe1 f0f2fe feffe6 】 【 默认字体】 【打印本文】 【关闭本页】  
  新闻推荐:
·宁海成为城市建设投资“优质股”
·垃圾分类 从我做起
·桃遇梅雨 损失不小
·消防应急演练 筑牢安全“防火墙”
·洋湖梨农 丰产丰收
·工地演练敲警钟 防患未然保平安
·给力!家政行业终于有了“红黑榜”
·阿门组诗《大善与小恶》 登上《中...
·免押金的共享单车,你骑了吗
·工伤就医可直接结算
  图片推荐:
电影《故事之恋》拍摄正酣
又是一年蛏子肥美时
宁海革命先驱王育和
《宁波旧影》见证百年沧桑
西餐大师炼成记
乐享春游
⊕《今日宁海》速览