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遏制洗钱犯罪 维护群众切身利益
——人民银行宁海县支行开展多样化反洗钱集中宣传活动
http://www.nhnews.com.cn   宁海新闻网  2019年10月30日 10:44:03

  记者章莉通讯员陈能艳

  王某在工作中获得了大量个人身份信息和信用卡申请表,通过伪造签名、篡改联系电话和账单地址,王某冒领他人数十张信用卡。随后,王某指使梁某冒用他人身份证件开立多个网上支付账户和网上店铺,王某则以冒领的信用卡大肆刷卡“购物”。梁某收到资金后迅速转入多个第三方支付平台账户,再汇集到梁某、王某持有的银行卡账户中,完成洗钱。多名信用卡所有人收到银行催款通知或发现信用不良记录后,纷纷向公安机关报案。最终,王某因金融诈骗罪获刑,梁某因洗钱罪被起诉。

  这是中国人民银行网站上的一起反洗钱案例。所谓“洗钱”,就是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒各类犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如上述案例中提到的为犯罪分子提供银行账户、转移资金等行为,此外还包括购买有价证券、协助转换财产形式等。

  为贯彻落实国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提升社会公众对反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的认识,切实推进宁海辖区反洗钱宣传工作常态化,积极营造全社会反洗钱和反恐怖融资的良好氛围。近阶段,人民银行宁海县支行组织全县各金融机构开展了多式多样的宣传活动,向社会公众普及防范、打击洗钱上游犯罪的相关知识,维护国家安全和金融安全。

  活动中,全县所有金融机构在各自营业网点设立反洗钱宣传窗口和服务台,解答广大市民关于反洗钱业务的咨询,电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语,在显要位置摆放宣传手册、折页和刊板,并以反洗钱相关知识和案例为重点,面向社会公众有针对性地开展反洗钱知识阵地宣传活动。同时发挥辖内助农金融服务点覆盖面广的优势,通过派发宣传手册、组织现场咨询等方式,开展贴近人民群众生活的宣传。其中,针对老年人群,组织专业人员普及防范、打击洗钱上游犯罪的金融知识,抑制盲目投资冲动,保护自身信息和资产安全,防范金融风险。

  同时,人民银行还创新宣传手段,采用微信竞答随机送红包或奖励话费等群众喜闻乐见的形式,利用新媒体开展面向社会公众的反洗钱知识有奖竞答,提高社会公众对反洗钱知识的接受程度、认知度和参与意识。

  大众如何远离洗钱风险?人民银行宁海县支行相关负责人表示,市民在日常生活中要主动配合金融机构进行客户身份识别,不要出租出借自己的身份证件和账户,不要用自己的账户替他人提现。“反洗钱工作是现代金融体系的重要内容,是维护经济社会安全稳定的重要保障。”人民银行宁海县支行负责人表示,为确保此次集中宣传活动有序开展且圆满完成,人民银行宁海县支行将加强与相关部门的协调对接,增强工作合力,使宣传活动丰富多彩,深入人心。

  (金融动态)

录入:童碧珍  责任编辑:童碧珍  稿源:宁海新闻网
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