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非法“六合彩”覆灭记
http://www.nhnews.com.cn   宁海新闻网   2016年07月01日 08:58:44

  记者方景霞 通讯员周国亮

  这是一个大案子,这是一场持久战。去年至今,我县警方通过缜密侦查,成功破获一起非法“六合彩”网络赌博案件,抓获葛牧、施建、杨帆等36名犯罪嫌疑人,查获126名违法赌博人员,查扣涉案电脑12台、手机45部、涉案银行卡49张。

  整个案件还得从2015年8月份,桑洲派出所查到的一条线索说起。

  这只是简单的网络赌博?

   不!这是团伙犯罪 

  2015年8月,桑洲派出所得到线索,金城在我县开设“六合彩”赌场。经过侦查,去年9月6日,桑洲派出所民警成功抓获金城。“刚开始我们想人抓到了就好了,案子可以结了,但通过深入侦查发现,这个案子没那么简单。”桑洲派出所办案民警介绍。

  是什么引起了办案民警的警觉?“我们查看了犯罪嫌疑人的手机,发现他的QQ、微信里有很多有关“六合彩”的信息,说明开设或者参与“六合彩”赌博的肯定不止他一人。后来我们又查看了金城的银行账户流水账,发现他与多人有资金往来,而且非常频繁,金额也比较大,由此判断他背后肯定还有人,甚至是一个犯罪团伙。”

  打码工具和记录本

  查获这一线索后,民警对金城和其相关信息进行进一步侦查和分析,发现他不仅仅是简单参与“六合彩”赌博,还经营“六合彩”赌博。民警介绍:从2011年1月开始,他在跃龙街道环南中路一处房子里经营“六合彩”投注,开设赌场,从上线杨帆、葛牧等人处获取一定比例的水钿,同时纠集陈春、陈秋等人为其抄单接受他人“六合彩”投注,并物色王芬、林露、唐孝等人为下线,答应给予一定比例的水钿,他从中赚取差额。经初步调查,金城共接受他人投注1800万元,获利36万元。通过询问和多方侦查,金城背后的犯罪团伙渐渐浮出水面:陈飞、潘磊、邬敏、林露……同时通过审讯得知,他们的上线为李忠。

  从最底端的“打码”人员到帮忙“抄码”的人,从拥有赌博网站账户的私人庄家,再到提供账户的中间人,这一网络赌博团伙已经构成了完整的网络赌博产业链。至此,整个案件的涉案金额已经远远超出一开始的几百万,引起了县公安局领导的高度重视!2015年11月,我县警方组织人员成立专案组,专门侦办此案。

  牵一发而动全身!

   怎么收网? 

  “六合彩”是香港唯一的合法彩票,是获香港政府准许的合法赌博之一,但在大陆属非法。为谋取利益,大陆非法分子利用香港“六合彩”号码进行赌博活动,人们称之为地下“六合彩”,其本质是私人作庄的私彩。

  稍微懂地下“六合彩”的市民可能知道,地下“六合彩”的经营一层连着一层,牵一发而动全身。在本案中,我县警方把犯罪团伙分成了五个层级,第一层级是开设网站的,也就是私人庄家,第二层级是网站维护人员,负责给投注点负责人开设账户,第三层级是地下“六合彩”投注点经营人,也是第四层级的上线,第四层级是抄码的人,第五层级是打码的人,由此构成一张完整的专案网络图。

  可问题来了。网络赌博具有很大的隐蔽性,涉案人员多,隐藏的人员也多,一网打尽显然不现实。一层一层打击又会惊动其他层级的犯罪嫌疑人,给后续抓捕工作和证据巩固带来难度。怎么办?对此,民警介绍说:“首先打击第二层级和第三层级的犯罪嫌疑人,他们是整个犯罪团伙的中坚力量,起着承上启下的作用。一旦抓到这群人,我们就有可能获得第一层级和第四层级犯罪嫌疑人的相关线索,从而巩固相关证据。”

  万事俱备,只待收网。2015年11月19日,县公安局抽调治安大队、桑洲派出所、跃龙派出所等民警,开展第一次集中抓捕行动。

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录入: 袁慧敏   责任编辑: 袁慧敏   稿源: 宁海新闻网
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